KYC
Saiba mais sobre o processo de verificação necessário para garantir a conformidade com as normas regulamentares para transacções seguras.
Para depositar ou levantar moedas fiduciárias da sua conta Finzilo, tem de concluir o nosso processo de verificação. Este procedimento é uma medida de conformidade para cumprir os regulamentos de combate ao branqueamento de capitais (AML), conhecer o seu cliente (KYC) e financiamento do contra-terrorismo (CTF).
O processo de verificação implica o preenchimento de um formulário em linha e a apresentação dos documentos necessários. Terá também de fornecer uma declaração assinada a confirmar a exatidão das informações fornecidas e a autorizar a Finzilo a proceder à verificação. A duração do processamento desta verificação pode demorar até mais de 5 dias, dependendo da procura.
Para obter detalhes completos, visite a nossa página Verificação de conta. Assim que todas as secções necessárias forem submetidas, iniciaremos o processo de verificação. Receberá um e-mail de confirmação após a conclusão bem sucedida. Note que a verificação não é necessária para começar a negociar. É apenas necessária para aqueles que pretendem levantar moedas fiduciárias. Pode continuar a depositar, negociar e levantar outras moedas imediatamente após o registo.
Passos para ser verificado:
- Aceda à secção Verificação na sua conta, no canto superior direito da plataforma Finzilo.
- Reveja os termos e clique em Iniciar verificação quando estiver pronto.
- Selecione Tipo de conta - escolha Conta individual.
- Introduza o seu país de residência.
- Indicar as razões para solicitar a verificação da conta.
Dados pessoais necessários:
- Nome ou nomes legais completos utilizados
- Endereço permanente atual, incluindo o código postal
- Data de nascimento
- Profissão ou atividade
A verificação do seu nome deve ser comprovada por um dos seguintes documentos com fotografia:
- Passaporte válido atual
- Cartão de identificação com fotografia emitido pelo governo
- Carta de condução válida atual
A comprovação do domicílio permanente exige um dos seguintes documentos em formato original:
- Fatura recente de serviços públicos
- Fatura da autoridade fiscal local
- Extrato bancário
- Entrada da lista telefónica
- Extrato recente do cartão de crédito