Início / KYC

KYC

Para depositar ou levantar moedas fiduciárias da sua conta Finzilo, tem de concluir o nosso processo de verificação. Este procedimento é uma medida de conformidade para cumprir os regulamentos de combate ao branqueamento de capitais (AML), conhecer o seu cliente (KYC) e financiamento do contra-terrorismo (CTF).

O processo de verificação implica o preenchimento de um formulário em linha e a apresentação dos documentos necessários. Terá também de fornecer uma declaração assinada a confirmar a exatidão das informações fornecidas e a autorizar a Finzilo a proceder à verificação. A duração do processamento desta verificação pode demorar até mais de 5 dias, dependendo da procura.

Para obter detalhes completos, visite a nossa página Verificação de conta. Assim que todas as secções necessárias forem submetidas, iniciaremos o processo de verificação. Receberá um e-mail de confirmação após a conclusão bem sucedida. Note que a verificação não é necessária para começar a negociar. É apenas necessária para aqueles que pretendem levantar moedas fiduciárias. Pode continuar a depositar, negociar e levantar outras moedas imediatamente após o registo.

Passos para ser verificado:

  1. Aceda à secção Verificação na sua conta, no canto superior direito da plataforma Finzilo.
  2. Reveja os termos e clique em Iniciar verificação quando estiver pronto.
  3. Selecione Tipo de conta - escolha Conta individual.
  4. Introduza o seu país de residência.
  5. Indicar as razões para solicitar a verificação da conta.

Dados pessoais necessários:

  • Nome ou nomes legais completos utilizados
  • Endereço permanente atual, incluindo o código postal
  • Data de nascimento
  • Profissão ou atividade

A verificação do seu nome deve ser comprovada por um dos seguintes documentos com fotografia:

  • Passaporte válido atual
  • Cartão de identificação com fotografia emitido pelo governo
  • Carta de condução válida atual

A comprovação do domicílio permanente exige um dos seguintes documentos em formato original:

  • Fatura recente de serviços públicos
  • Fatura da autoridade fiscal local
  • Extrato bancário
  • Entrada da lista telefónica
  • Extrato recente do cartão de crédito