KYC
Conozca el proceso de verificación necesario para garantizar el cumplimiento de las normas reguladoras de las transacciones seguras.
Para depositar o retirar divisas fiduciarias de su cuenta Finzilo, debe completar nuestro proceso de verificación. Este procedimiento es una medida de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales (AML), de conocimiento del cliente (KYC) y de lucha contra la financiación del terrorismo (CTF).
El proceso de verificación implica rellenar un formulario en línea y presentar los documentos necesarios. También tendrá que proporcionar una declaración firmada confirmando la exactitud de la información facilitada y autorizando a Finzilo a proceder a la verificación. La tramitación de esta verificación puede durar hasta 5 días o más, dependiendo de la demanda.
Para más información, visite nuestra página Verificación de cuenta. Una vez enviadas todas las secciones requeridas, iniciaremos el proceso de verificación. Recibirá un correo electrónico de confirmación una vez completado con éxito. Tenga en cuenta que la verificación no es necesaria para empezar a operar. Sólo es necesaria para aquellos que deseen retirar divisas fiat. Puede depositar, operar y retirar otras divisas inmediatamente después de registrarse.
Pasos para obtener la verificación:
- Vaya a la sección Verificación en su Cuenta en la esquina superior derecha de la plataforma Finzilo.
- Revise los términos y haga clic en Comenzar verificación cuando esté listo.
- Seleccione Tipo de cuenta - elija Cuenta individual.
- Introduzca su país de residencia.
- Indique los motivos por los que solicita la verificación de la cuenta.
Datos personales requeridos:
- Nombre o nombres legales completos utilizados
- Dirección permanente actual, incluido el código postal
- Fecha de nacimiento
- Profesión u ocupación
La verificación de su nombre debe estar respaldada por uno de los siguientes documentos con fotografía:
- Pasaporte en vigor
- Documento de identidad con fotografía expedido por el Gobierno
- Permiso de conducir en vigor
La comprobación de su domicilio permanente requiere uno de los siguientes documentos en original:
- Factura reciente de servicios públicos
- Factura de la administración fiscal local
- Extracto bancario
- Entrada en la guía telefónica
- Extracto reciente de la tarjeta de crédito